Kapalıçarşı iddianamesi! Kara para akışında ‘M80’ detayı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 548 sayfalık kapalıçarşı iddianamesinde, paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları tespit edilen şüphelilerin, sanal ödeme kuruluşları ve kuyumcuları kullanarak kara para akladıkları ileri sürüldü.
NESLİHAN KESKİN / HABER MERKEZİ - Ayrıca iddianamede suç ağı genişleyen şebekenin kendi muhasebe sistemlerini kurdukları da iddia edilip 40 milyar lirayı bulan kara para trafiğini “M80” adı verilen dijital veri ağıyla takip ettikleri iddia edildi. Zanlıların yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek için önce paravan şirketler kurdukları ve bu şirketleri gerçek gibi göstererek finansal sisteme entegre etmeye çalıştıkları iddiası da iddianamede yer aldı.