Kriptoda kara para soruşturması

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı.Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin Neslihan KESKİN HABER MERKEZİ – İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 12’si yakalandı. Şirketin banka hesaplarına 2023’ten itibaren 4 milyar 301 milyon lira girdiği, 3 milyar 990 milyon lira çıktığı belirlendi. İncelemede, suç gelirlerinin ödeme kuruluşları ve banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve farklı transferlerle kaynağının gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.Soruşturmada şirketle bağlantılı 2 yazılım firmasının hesaplarındaki para hareketleri de incelendi. Operasyon kapsamında 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Şirketin TMSF’ye devredildiği bildirildi.