190 miyar TL'lik operasyon

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

FERİT ZENGİN – Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara yönelik 21 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gürlek, “Operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar (Yaklaşık 90 milyar 867 milyon TL) dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koymaktadır” dedi.Haberin DevamıHaberin DevamıNASIL AKLADILAR?Edinilen bilgiye göre şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Örgütün, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonu yürüttüğü, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.BANKACILAR VE POLİSLERBazı bankalardaki orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işleminde görev aldığı, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğu saptandı. Bazı polislerin de şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı gibi kararlara ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi temin ettikleri tespiti yapıldı.Haberin DevamıHaberin Devamı128 GÖZALTIHaberin DevamıÜç banka yöneticisi, sekiz emniyet personeli, dört avukat ile operasyondan önce “yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” yorumunu yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 128 şüpheli yakalandı. Örgüt yöneticisinin Selahattin Akın Uzun olduğu öğrenilirken 72 şüpheli aranıyor. Paladyum-Pep Para yöneticileri de gözaltında.Haberin DevamıKÜTAHYALI ‘KASA HESAP’MASAK tarafından yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi arasında bulunduğu belirlenen Kütahyalı’nın hesabına, 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL’lik çıkış gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Yine suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançları akladığı belirlenen elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde altı farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu belirlendi.Haberin DevamıŞİRKETLERE KAYYUM, ERİŞİME ENGELMASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Soruşturma kapsamında üç elektronik para ödeme kuruluşu, üç kuyumcu, bir döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz,Haberin Devamı120 araç ve üç tekneye de el koyma tedbiri uygulandı. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasadışı bahis ve kumar sitesi erişime engellendi.